Chỉ buôn ngoại tệ để hưởng chênh lệch?

Tại toà, các bị cáo Nguyễn Hồng Cam, Trương Văn Báo, Đoàn Minh Phước, Trần Thanh Liêm là nhân viên của Trần Thị Thảo Trang (chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành) thừa nhận có đem ba lô chứa USD từ TP Hồ Chí Minh đến TP Châu Đốc, tỉnh An Giang (tiền được quấn băng keo thành từng cục) giao cho Trương Thái Nguyên (chủ tiệm vàng Trương Hưng) nhưng không kiểm đếm và không biết giao tiền để làm gì.

Quang cảnh phiên xét hỏi ngày 17/2. Ảnh: Kim Hà.

QUẢNG CÁO

Bị cáo Trang cho rằng, không quen biết người tên Tuốt bên Campuchia và không biết bất cứ người nào trong đường dây của Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường).

Số tiền 3,2 triệu USD là do bị cáo mua lại của Tạ Thị Thu Nga (Hải Phòng) để bán lại bằng hình thức cá nhân cho Nguyên để hưởng chênh lệch khoảng 32 triệu đồng.

“Cuối năm 2018, bị cáo có đặt vàng nguyên liệu từ vàng 999 trở lên và trả bằng tiền VND. Còn tiền 3,2 triệu USD là bị cáo kêu nhân viên mang xuống Châu Đốc giao cho Nguyên như đã thoả thuận mua bán ngoại tệ ngày 29/10/2020. Ký hiệu “Vh” bị cáo không biết.”, bị cáo Trang nói.

Bị cáo Trang tại phiên toà. Ảnh: Kim Hà.

Theo Trang, ngày 30/10/2020, bị cáo chưa “chốt” được việc mua 31kg vàng với Nguyên nên chỉ kêu nhân viên giao ngoại tệ cho Nguyên như đã thoả thuận. Tuy nhiên, Trang có dự định mua vàng nên kêu nhân viên ở lại chờ, được giá thì sẽ mua.

Trước lời khai của Trang, chủ toạ phiên toà nhận định: “Ở đây bị cáo mâu thuẫn trong lời khai. Đi mua hàng, chưa biết mặt hàng đó như thế nào mà đã giao tiền trước. Bị cáo có tiệm vàng lớn và có tiếng ở TP Hồ Chí Minh nhưng đối chiếu lại, việc làm ăn, giao dịch, quan hệ mua bán của bị cáo giống như một trò đùa, không có gì chặt chẽ”.

Nhận làm nơi trung chuyển

Phủ nhận lời của Trang, bị cáo Nguyên cho rằng, không có thoả thuận mua bán USD vào ngày 29/10/2020 như Trang nói.

Nguyên không thừa nhận hành vi “Buôn lậu” và khai rằng, bản thân chỉ làm nơi trung chuyển và hưởng tiền công từ Tuốt, còn giao dịch giữa Trang và Tuốt thì Nguyên không biết.

Bị cáo Nguyên cho rằng bản thân chỉ có vai trò trung gian và hưởng tiền công từ Tuốt. Ảnh: Kim Hà.

Đồng thời bị cáo tiết lộ, ký hiệu “Vh” do Tuốt đặt ra để Nguyên giao nhận. Khi có USD cần mang sang Campuchia thì Trang sẽ cho nhân viên đem tiền xuống giao, Nguyên là người trực tiếp nhận.

Sau đó, bị cáo này đối chiếu với tin nhắn mà Trang đã nhắn cho bị cáo trước đó là tổng số bao nhiêu gói, chứ không nói số lượng cụ thể. Mỗi gói có hình vuông được quấn băng keo màu vàng, trên đó có ghi số lượng và kí hiệu chữ “Vh”.

Tiếp theo, Nguyên sẽ chụp hình lại và gửi cho Tuốt; rồi nhắn tin với Mai Thị Hồng Phấn (đàn em của Mười Tường) biết tổng số gói cần đưa qua nhóm của bà trùm để vận chuyển qua Campuchia.

“Khi vàng chuẩn bị đưa về Việt Nam, Tuốt sẽ nhắn tin cho bị cáo biết. Phấn hoặc Phạm Tấn Lộc sẽ đem vàng về, bị cáo nhận rồi kiểm tra đối chiếu trên tin nhắn của Tuốt. Sau đó, cho Trang hay để Trang kêu nhân viên xuống lấy. Nhận vàng xong, lính của Trang mới đem lên lầu mượn chỗ của bị cáo để “cháy chữ” (xóa chữ in trên vàng-PV). Cam và Báo là người thực hiện hoặc nhờ nhân viên của bị cáo làm giùm, rồi mang về TP Hồ Chí Minh.”, Nguyên khai tại toà.

HĐXX đặt ví dụ, nếu ngày 30/12/2020 vàng không bị công an bắt thì sẽ giao cho ai? Nguyên cho rằng, nếu hôm đó trót lọt, nhóm của Mười Tường sẽ giao vàng cho Nguyên, rồi Nguyên giao lại cho Trang, vì ngày đó vàng về để trả cho Trang.

Phiên toà sẽ tiếp tục vào ngày 20/2.